PPATK Tengarai Ada Transaksi Mencurigakan 100 Caleg di Pemilu 2024
Laporan transaksi keuangan mencurigakan terhadap 100 caleg yang masuk dalam DCT nilainya mencapai Rp...
G20 Momentum Penguatan Penindakan Kejahatan Korupsi Lintas Yurisdiksi
Perbedaan dalam definisi korupsi seharusnya tidak menghalangi kerja sama G20, terutama ketika kasus ...
PPATK Temukan Potensi Kerugian Negara dalam Impor Pakaian Bekas
PPATK juga mengindikasikan adanya potensi TPPU dalam transaksi e-commerce.
Mahfud MD: Data Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun Berasal dari PPATK
Data transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun berasal dari LHA dan LHP PPATK. Tidak ada perbedaa...
5 Penyidik Ini Disebut Bisa Tindaklanjuti Laporan PPATK
Meliputi penyidik Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, KPK, kepolisian dan kejaksaan...
PPATK Sebut Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu sebagai TPPU
Transaksi Rp300 triliun tersebut merupakan angka terkait pidana asal kepabeanan maupun perpajakan ya...
Dari Memaksimalkan Peran Mahasiswa Hukum Hingga Cara Mengetahui Transaksi Mencurigakan
Perlunya proses membuat kebijakan yang terbuka dan partisipatif, membedakan Hak Cipta, Paten, Desain...
4 Cara Mengetahui Transaksi Keuangan Mencurigakan
Merujuk pada The Financial Action Task Force (FATF), dalam konteks Indonesia terdapat UU No.8 Tahun ...