Begini Muatan Aturan Baru OJK Soal APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan
Mengatur penambahan penyedia jasa keuangan yang wajib menerapkan program anti pencucian uang , pence...
Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering
Untuk menjadi seorang Profesional Money Laundering (PML) seseorang harus memiliki pendidikan, pengal...
Respons Asosiasi Fintech Soal Kebijakan Baru Penerapan Anti-Money Laundering
Diharapkan akan mempersempit ruang penyalahgunaan fintech pendanaan oleh orang yang tidak bertanggun...
Mengenal Penerapan Anti Money Laundering Fintech Terbaru
Baru-baru ini, OJK merilis SE soal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pend...
Tingginya Risiko Kejahatan Money Laundering Saat Pandemi Covid-19
Pelaku mengambil keuntungan saat pandemi untuk melakukan financial fraud dan penipuan, termasuk menj...
OJK Gandeng PPATK Antisipasi Kejahatan Money Laundering
Data keuangan seseorang semakin terbuka. Otoritas semakin mudah menelusuri legalitas kekayaan seseor...
PPATK Berwenang Meminta Data dan Informasi dari Organisasi Advokat
Setidaknya terdapat 11 jenis data dan informasi yang bisa dimintakan, untuk mendukung efektivitas pe...
Polemik Panama Papers
Sebuah laporan investigasi skala internasional bertajuk "Panama Papers" yang digarap secara keroyoka...